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第41章 套汇骗税篇(6)

但是,沈太福却反其道而行之,对自己的错误行径缺乏认识,反而恶人先告状,与“中国人民银行”相抗。3月29日、31日,沈太福连续在北京举行中外记者招待会,声称因政府干涉,公司难于经营,要向国外拍卖。他还宣布,将投资者的年利息由24%提高至闻所未闻的48%……沈太福的这一举动,使在场的许多记者大为吃惊:沈太福究竟要干什么?

只他在气势汹汹地举办记者招待会的当天,就匆匆地用伪造的身份证和假证明购得飞往南方的机票。于是出现了本文开头的一幕。

为了保护广大投资者的利益,4月6日,国家工商行政管理局会同有关部门成立检查组,开始对长城公司履行经济检查,与此同时,长城公司所涉及的22个省、市、自治区相继成立了检查组,对其所属的100多个分支机构实施全面检查。在检查过程中,检查人员发现,集资款项流失十分严重。集资额高达2亿多元的北京市,银行冻结账户时,发现资金不足3000万元。只有不到集资款的1/7!

长城公司帐务混乱不堪,账目无中生有,款项也来历不明,还有不胜计数的假发票,白条子等,清查人员陷入困境之中,毕竟沈太福不是等闲之辈,但清查人员并没有丝毫气馁。检查组的同志们此时只有一个念头:流失的资金务必一笔一笔地追回来,投资者损失的钱款能挽回一分是一分。

为了让投资者减少损失,尽早把案情查个水落石出,参加清查工作的同志夜以继日地工作,查账目、翻单据、看档,谈话、外调、协商,不知熬过了多少个不眠之夜,耽误了多少次用餐。满满5个保险柜的账目,他们一张一张地核对、审查;为了查清每笔资金的来龙去脉,不放过每一份合同,人累瘦了,眼睛熬红了,终于逐步摸清了绝大部分资金的去向……

两个多月夜以继日的审查,艰苦卓绝,复杂多变,但执法人员克服了种种艰辛,工作进展顺利,沈太福演绎的罪恶行径基本确认。更为重要的是,由于停止长城公司的非法集资活动,及时冻结了该公司及其分支机构的存款账户,制止了沈太福继续欺骗更多集资者上当,堵住了沈太福肆意挥霍民财的闸门,使投资者的利益避免蒙受更大的损失。作为罪魁祸首的沈太福已被司法部门依法逮捕,他的所有违法犯罪行为正进一步审查。他必将受到人民的审判,得到应有的惩罚。而与此案相关的其他一些问题,有关部门也在查处后进行了处理。

点评:“长城风波”发生有不同寻常的意义。它反映出的问题是多方面的,让我们警惕,令我们深思。在我国社会主义市场经济体制建立初期,这就给诈骗者以可乘之机。他们魔术般地把手伸进老百姓的口袋,将众人的血汗钱据为己有。沈太福一案就充分地说明了这一问题的严重性。它从反面提醒我们,必须尽快建立健全有关法律法规,为社会主义市场经济建立创造良好的环境,绝不能让类似的事件重演!

震惊中国的“金中富”

导读:仅仅一年多,“金中富”就早早夭折,但它所留给后人深思的余地却是长远的……

韩建中,男,1947年12月生,1968年下乡插队,1970年入伍,1987年转业,原江苏省计经委工业贸易中心(后更名为江苏展览馆)拆迁办公室主任。1992年初,他被借用至南京市外商投资咨询服务公司(国有企业),参加南京金中富公司筹建工作,同年7月,正式调入金中富公司工作。也正是韩建中非同寻常的家庭背景,港台诈骗分子“软磨硬施”,拉他“下水”,最终走上了违法犯罪的歧路。

1992年下半年,经南京友好旅行社海外部经理隋小宁的引见和介绍,韩建中结识了自称是北京某机关派遣赴港工作、后移居香港的邓子浩。邓子浩看中韩建中在江苏的社会背景,有意与之合作。但邓子浩非巨贾豪富,而韩建中也财务和有限。这时,邓子浩想起了一个朋友——香港安家富管理顾问有限公司董事长莫伟儒。莫伟儒曾有意向大陆投资,介绍莫伟儒和韩建中合作,资金不就有着落了?

韩建中这一头,经多方联系,找到了南京市对外开放办公室。当时,南京市开放办正想方设法引进外资,扩大开放,兴办实体,因此,对韩建中的倡议热情有加。这样,双方一拍即合。南京市开放办决定由下属的外商投资咨询公司总经理赵纳宇出面,具体接哈有关事项。

双方研究起合资办公司之事。办什么公司好呢?韩建中对做生意是外行,因此,只能听莫伟儒介绍、开导。莫伟儒信口开河,说什么现在只有开办期货公司,代理客户交,与国际期货市场接轨,才是一项最具发展前途的国际经济合作方式,不能错过机遇。并称其在深圳成功地开办了百事高期货咨询公司,与美国、日本等主要国际期货市场有固定联系;邀请南京方面适时赴深圳参观考察。莫伟儒天花乱坠般的信口雌黄,韩建中、赵纳宇等人是砰然心动,无不喜笑颜开。

1993年初,由南京市开放办牵头,韩建中、赵纳宇、隋小宁、邓子浩等一行人马开赴深圳考察。在这之前,莫伟儒已先回香港,派安家富公司董事孔宪聪专程到深圳负责接待事宜。南京方面的意图自是“司马昭之心,路人皆知”,孔宪聪当然不敢有半分怠慢,山珍海味,且附带“三陪女”,让考察人马在酒足饭饱之余尽情纵欲。

韩建中等人在深圳逗留了一个星期,只用了2小时到百事高分司转了一趟,看到公司里人来人往,一派兴旺气象,甚为满意。韩建中向莫伟儒介绍,江苏经济发达,百姓富裕,在江苏开展期货交易,前景十分广阔,大有作为,因此,他对宁港合作竭力促成。在深圳,赵纳宇当即与安家富公司签订了合资成立南京金中富公司的意向书,内容是,由南京外商投资咨询服务公司与香港安家富公司合办南京金中富国际期货交易有限公司;投资总额50万美元,港方出资47.5万美元,占股95%,中方出资2.5万美元,占股5%。

实际上,韩建中等人在深圳百事高公司看到的是虚假的表面现象,当时百事高公司由于违法经营,已受到广东省、深圳市有关部门查处,被勒令停业整顿。莫伟儒、孔宪聪感到在深圳已危机四伏,无法生存,而急于转移地点,另辟战场。

回到南京后,南京市开放办依据考查人员提供的情况,起草了《合资经营商品期货咨询服务公司可行性研究报告》呈南京市有关部门审查批准。由于我国开办国际期货交易的条件尚不成熟,有关部门对成立南京金中富公司持不同意见,使得金中富公司的申办手续颇费周折,遇到阻力。这时,韩建中发挥作用了。他动用其广泛的社会关系网,找到了省、市有关方面的领导,并登门拜访南京市分管财经外贸工作的副市长钟裕辉,钟裕辉对成立金中富公司显出异样的热心,多次召集有关部门开会协调,当众表态同意成立南京金中富国际期货交易有限公司。

在公司筹备成立期间,韩建中四处奔走,不辞劳苦,但表面上的全力以赴并不能改变其的居心不良。

1992年6月,南京金中富公司获准登记注册成立。公司地点选在南京市黄金地段新街口附近的中山路57号4楼。孔宪聪任公司董事长兼总经理;邓子浩任董事;韩建中任董事兼副总经理,参与公司的一切重大决策。国家经贸部获悉南京成立中港合资金中富公司后,向有关部门发来特急指示函,要求取消从事国际期货交易代理客户买卖成交的经纪业务。钟裕辉得到报告后拒不执行,并妄言出了问题由市政府承担责任。

1992年9月18日,金中富公司试营业,开始接受客户保证金。不久,孔宪聪即唆使工作人员将客户保证金串换成美元,通过非法渠道将45万美元汇到香港安家富公司。这样,安家富公司实际上一文未出即占有了南京金中富公司95%的股权。1992年11月2日,在欢声雷动,锣鼓震天的热闹氛围下,金中富公司开张大吉。

开头几个月,金中富公司孔宪聪一伙为初涉期货市场的客户设置了令人心跳的“蜜月”,刺激起人们投机取巧、一储备暴富的强烈欲望。先期客户倾其所有入市,公司财源滚滚,日进斗金。而在这一初的背后,陈永洪、孔宪聪等以代客户向日本、美国等国际期货市场支付有效保证金为名,将客户保证金串换成外汇,直接携带出境;或者通过安家富公司在武汉开办的另一诈骗性质的公司——汉富公司,转换出境。

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