袁宗雪果断决定兵分两路：董瑞江留下继续监视追缉，他和小任去绥芬河查白糖。袁宗雪二人隐伏摸排了3天，案情出现了转机，终于发现货场内边角处有一车白糖被人“遗弃”，经查证正是从云南发来的，两人找到货场领导，对方介绍说，大量白糖运来时，来提货失像抢一样。这一车皮（60吨）白糖，大概提货的人忘了，在这里已停了半年多，不见人来取。经查明，这桩白糖生意是由黑龙江绥芬河市边贸经济贸易公司代理的，业务代表孟祥喜。袁宗雪大喜，立即通知董瑞江赴绥芬河。两路人马会师后，分头在诺大的货场一家家查白糖的来路去路。一天，终于碰到孟祥喜，经过攻心，孟祥喜说出这一车皮白糖是哈尔滨市公安局下海经商的女能人成丽的。袁宗雪立即扣下60吨白糖。
拟案组又马不停蹄，火速返回哈尔滨，希望能从成丽的口中套出关于1034吨白糖下落的秘密。成丽是个有头有面的女能人。她原是哈尔滨某区一中层干部，后转入公安系统工作，如今身为劳动服务公司经理，上至省级领导下到各路客商，关系密切，在黑龙江圈内是一知名人物。
成丽遮遮掩掩地谈出白糖的来龙去脉。原来，绥纷河口岸货场的白糖，正是川江羽绒厂发给荣格列夫而被“遗弃”的。荣格列夫诈骗了徐化斌270多万元货款，殊不知徐化斌并非省油的灯，没办法，他只好将诈骗来的1034吨白糖转手交给徐化斌抵旧账。黑龙江不是辽宁，徐化斌得到白糖只得求助于成丽代销。成丽深成老道，城府极深，不费吹灰之力她就套知货物来路不正。但利欲薰心的她爽快答应了徐化斌的请求。最后，她以跳楼价卖掉了15车皮900多吨白糖，获款266.53万元，1车皮白糖运到俄罗斯换了电焊条。徐化斌按时来要货款时，她只付了80万元。明知是黑吃黑，徐化斌却只好自认倒霉，“栽在娘们手上了。”
铁的事实面前，成丽不得当场退出现金8万多元，并用180吨钢材和2只快艇抵押部分赃款，并交出了被“遗弃”在货场的1车皮白糖的提货单。
范星儒带领专案组火速赶往营口市，到市公安局一查，徐化斌买的高级轿车车照在鲅鱼圈开发园（区），又星夜奔袭鲅鱼圈，但人车均不见。专案组分析，按徐化斌的债权债务情况和性格来看，很可能是通缉令发挥了震慑作用，冤有头债有主，徐化斌找荣格列夫算账去了。
果不其然。1994年2月5日，涪城区刑警大队的外线电话骤响，“喂，我是徐化斌，从莫斯科打来的电话……我知道你们在通缉我，我也是受害者，我愿意交出300吨钢材来，求你们放我回家过个年吧，我还有老婆孩子呀……”
“不行！”袁宗雪按专案领导小组的布置，掷地有声地回答：“只有全部退清赃款赃物，将功补过，争取宽大处理，否则，后果自负。你再也不能执迷不悟，顽冥不化啦！”
这次徐被弄成受通缉的罪犯，完全是上了“朋友”荣格列夫的当。于是他将全部仇恨集中在荣格列夫身上，通过黑道朋友想法，刀架在他的脖子上，凶狠地说：“你如不马上回莫斯科，把吃绵阳的钱退出来，我就先杀了你再去投案自首。”荣格列夫是个软蛋，更不想为几百万元“小钱”丢掉性命，只好乖乖地任徐化斌押回莫斯科，将一批价值约20万元美金的货物，递交给了川江羽绒厂驻莫斯科办事处主任朱体财。春节前一天，徐化斌到鞍山市自首。
徐化斌详细交代了荣格列夫诈骗棉阳市川江羽绒厂的全部犯罪事实，并按在莫斯科电话里的承诺，当场交出从荣格列夫手里拿到的300吨钢材（折合人民币100万元）和自己买的肯考特轿车（价值24万元人民币）作抵。徐化斌非但不能捞取好处，反而倒贴家本，他脑羞成怒，把成丽用白糖赃款购物的黑幕彻底地摊开。
清点封存物资后，专案组又赴哈尔滨，再会女能人成丽。在哈尔滨公安局的全力支持下，成丽终于又退出4台俄产得特尔工程车、价值24万元人民币的电焊条，并退出赃款15万元人民币，承认了自己犯下的罪过，表示了悔改处的态度……
至此，四川绵阳市川江羽绒厂委托绵阳市进出口公司而被诈骗的1034吨白糖，追回了大部分损失。
1994年5月22日清晨。川江羽绒厂全权代表何剑雄等到达莫斯科的第三天，在荣格列夫的授意下，斯拉夫带领装卸工人和3辆大卡车，奔向莫斯科郊外的仓库，骗开保卫，砸烂门锁，将川江羽绒厂寄存的彩电、冰箱、裘皮服、羽绒大衣。一车车地运走，在莫斯科环形道上，转卸到朱体财带来的车上，交给了一个阿塞拜疆人……当何剑雄在莫斯科办事处查清荣格列夫退赔的货款还不到10万美金，而朱体财打给荣格列夫的收条却标明是100万美金时，感到我方再次被朱体财出卖了。5月26日，何剑雄带人匆匆到仓库查货时，货已被洗劫一空。确证无误了荣格列夫等三人的罪证，何剑雄立即报案，且向驻俄使馆和驻英领事馆做了详尽翔实的汇报，他自己也奔波忙碌寻找货物。
6月6日，来自莫斯科的电传摆在安治富的办公桌上。8日，川江羽绒厂向绵阳市公安局、检察院递次了紧急报案材料。
经绵阳市人民检察院批准，6月24日发出“对居住在莫斯科的朱体财进行搜捕”的逮捕证。6月29日，绵阳市公安局上报四川省公安厅《关于请求国际刑警组织北京中心局协助缉拿重大盗窃犯的报告》。
闻风潜逃了一个多月的斯拉夫，在中俄两国刑警的协同作战下，终于落入法网，束手就擒。斯拉夫早有准备，向警方出具了有关材料：“1994年4月荣格列夫先生出差前命令我在他出差期间一切听从朱体财先生的安排，有关仓库货物一事他是知道的。”斯拉夫反复声称不知荣格列夫和朱体财的下落。7月下旬到8月上旬，川江羽绒厂驻莫斯科办事处在一些商店发现该厂的货物，经调查了解，是“京帮”中颇有势力的北京昌平县金光辉提供的货源。原来，他接了荣格列夫、朱体财出手的“跳楼”货。
公安部征询有关法学专家意见后，8月25日批准四川省公安厅的报告，并按有关司法程序，通知中国驻俄罗斯大使馆：朱体财犯有诈骗罪、盗窃罪，请协助查找线索，一旦发现立即通知中国警方，然后通过国际刑警组织抓捕朱体财。公安部和俄罗斯警方达成协议，俄罗斯籍人犯罪由俄方立案处理，由中国人犯罪交由中方处理。
至此，绵阳警方在四川省公安厅、公安部刑侦局、辽宁省和黑龙江省公安厅的指导和积极协助下，艰难而坚决地破获了这桩跨国诈骗案。
点评：这场跨国贸易诈骗案的侦破除了由于公安部牵头统一指挥，与国际刑警组织及相关国家中心局联系，也应当为不畏境外黑势力，积极与公安机关配合的川江羽绒厂厂长喝彩。正是他们一同使境内外诈骗集团阴谋破产，维护了中国法律的尊严。
“短命”的深圳广客隆
导读：在颇具欧陆风味的商场外面，是五颜六色的彩旗，上书“为您省下每一分钱”等宣传语非常诱人，而商场内是装修工程人员在马不停蹄地追赶着工期，工作人员干脆就在大门口摆开长桌展开招商工作。这一派红红火火的场面使不少客商趋之若鹜。
炎热酷暑的七月，深圳市民浑然不觉，他们正欢聚在号称宝安最大的会员制大型仓储式百货公司——深圳广客隆百货有限公司里，热闹非凡。
“广客隆”一句易让人产生借势广州广客隆的联想，但据商场一位负责人回答，两者并无任何合作关系，只是注册同名而已。
深圳广客隆百货有限公司1998折1月开始筹建，号称整个前期投入已达1.5亿元人民币，但营业执照上的注册资金却只有1500万元人民币，是其投资额的1/10。
在广客隆的对外招商资料上赫然写道：“深圳广客隆公司是由深圳赢珠投资有限公司、深圳精程化工实业有限公司与深圳鑫裕和电子有限公司联合组成，并由美国企业基金（亚洲）投资有限公司倾力资助、联手共创的深圳独家大型、由专业人士管理的现购自运货仓式选购中心。另外，由两家颇具实力的大型上市公司深圳宝恒集团（股份）有限公司和鹏利国际集团有限公司（在香港联交所上市）共同注资组成的新安湖实业有限公司是广客隆的重要物业合作伙伴。”实际上美国企业基金（亚洲）投资有限公司没有资金的实际投入，新安湖与广客隆也纯为租赁关系，并非其宣传资料上的合作关系，新安湖已对广客隆的这种说法提出异议。
广客隆为了招徕顾客，真可谓“呕心沥血”，在商场开业之前，便利用媒体大造声势，宣称已在平安保险公司投下了高达2.9亿元的巨保。只要消费者发现其商品质量有问题或者价格不是深圳最低，都可提出索赔。
然而，开业仅21天即告停业，总经理何携款潜逃，涉嫌资金逾3000万元人民币，涉及560家供货商、180家加盟商、450多名员工和2.4万名会员。
深圳市供货商工作委员会的负责人曾列出广客隆的许多疑点：该商场的法人代表已更换过两次：有供货商反映广客隆总经理何新与1997年年底爆出的粤民百货诈骗案的谢建是同一人。
与此同时，何新的身份证与营业执照的真假问题也被知情人士上报政府部门。
6月初，宝安区工商局接到举报，反映广客隆公司涉嫌虚假出资和诈骗。6月5日，宝安区公安部门即对广客隆负责人何新留滞48小时，后经龙华镇一位周姓老板担保放出。何新就是在监视居住担保期间逃走的。随后审计部门亦对其经济往来情况进行审查，深圳市工商局也立即对该公司涉嫌虚假出资和提交虚假登记材料骗取工商登记的行为进行立案调查。
鉴于该公司涉嫌违法行为，市、区有关执法部门尚未调查取证完毕，暂时不能依法做出行政行为，6月18日，广客隆试业仍按期举行。
毕竟是刚“开张大吉”，广客隆在商业淡季——七、八月份生意仍红红火火，每天皆有五十万元以上的销售额，但电脑似乎出现故障：头天的营业额第二天在电脑里显示少了10万、20万的事经常发生。此外，广客隆有12个会计1个出纳，但开业以来从未做账，只有一个流水账，包括财务主管、副总经理都不能具体过问。
7月8日，广客隆已出现经营不正常现象。据一个供货商反映，每天迟至上午11点营业，商场的理由是要处理内务。7月9日，商场一直未开门营业，供货商方才猛然惊醒，意识到自己陷入了一场早有预谋的诈骗。第二天，接到举报的公安部门对广客隆进行查封整顿。
7月13日，深圳广客隆公司的首次债权人会议召开，宝恒集团同意接受委托，对广客隆公司的具体经营事务暂代管理。为减少损失，有关部门采取了如下应急措施：商场一、二楼的加盟商继续营业；三、四楼由公安部门继续保护；委托宝永会计师事务所协助清点库存商品；劳动部门从欠薪保障基金中垫支约70万元解决广客隆员工6、7月的工资。并登记、核实员工押金。
7月20日，广客隆盘点小组在商场发布告示，将7月21日至30日定为盘点时间，要求供货商在此期间前来登记存货情况。
7月27日，深圳市工商局向广客隆下达了撤销公司登记、吊销营业执照的处罚决定书。7月30日，宝安区政府专门举行情况通报会，详细介绍了对这一事件的调查处理过程，调查表明“这是一起有组织、有预谋的商业诈骗活动”。宝安区政府就善后事宜采取了应急措施，对何新的追捕工作也在进行当中。
广客隆诈骗活动之所以屡次得手，除了其豪华气派的外在形象，更因为那张令人欲罢不能的注册资金为1500万元的“空头”营业执照。
深圳市工商局一们人士介绍，深圳广客隆采用虚报注册资金、提供虚假资料及假身份证，通过中介机构骗取市工商部门得以注册。何新的身份证是公安部门在其电脑网络上检查才得以真相大白，其验资报告纯为假冒，并非由会计师事务所发出。该中介机构确实依照审批程序来提供资料，但鉴别身份证真假是公安部门的职能，鉴别验资报告的真假是审计部门的职能，资金到位证明由银行出具，工商部门并无职能也不可能一一去调查资料的真伪。
通过调查，何新提供虚假资料登记注册一事证据确凿，情节严重，已触犯《刑法》第一百五十八条，将立案移交司法机关追究法律责任，涉嫌的中介人也已交公安机关审查。
何新其人真名叫谢锦福，无实际资金投入，靠编织假材料蒙骗市工商部门得以注册。广客隆前期筹集资金靠会员卡、收取员工押金以及加盟商预交租金、加盟管理费等。据初步审计，广客隆售会员卡收入190多万元，收取加盟商预交租金及加盟管理费320万元左右，员工押金50多万元，共约600万元。其中已用于装修、发放员工工资等490多万元。
谢锦福还多次变更姓名、广客隆注册资金、股东身份和法定代表人。早在4月末，何新即将法人代表的位置“让贤”给了别人，为其以后顺利逃脱法律制裁做了充分准备。
另有消息显示，谢锦福所设类似骗局多宗，最早可追溯到1996年，他多在珠江三角洲一带活动，近年更是在深圳活动频繁。1996年底，谢锦福化名谢伟建，在泰明国贸任常务副经理；1997年3月，又改名谢建任粤民百货总经理；随即以何新为名在广客隆故伎重演。
