登陆注册
2025800000036

第36章 套汇骗税篇(6)

韩建中等人在深圳逗留了一个星期,只用了2小时到百事高分司转了一趟,看到公司里人来人往,一派兴旺气象,甚为满意。韩建中向莫伟儒介绍,江苏经济发达,百姓富裕,在江苏开展期货交易,前景十分广阔,大有作为,因此,他对宁港合作竭力促成。在深圳,赵纳宇当即与安家富公司签订了合资成立南京金中富公司的意向书,内容是,由南京外商投资咨询服务公司与香港安家富公司合办南京金中富国际期货交易有限公司;投资总额50万美元,港方出资475万美元,占股95%,中方出资25万美元,占股5%。

实际上,韩建中等人在深圳百事高公司看到的是虚假的表面现象,当时百事高公司由于违法经营,已受到广东省、深圳市有关部门查处,被勒令停业整顿。莫伟儒、孔宪聪感到在深圳已危机四伏,无法生存,而急于转移地点,另辟战场。

回到南京后,南京市开放办依据考查人员提供的情况,起草了《合资经营商品期货咨询服务公司可行性研究报告》呈南京市有关部门审查批准。由于我国开办国际期货交易的条件尚不成熟,有关部门对成立南京金中富公司持不同意见,使得金中富公司的申办手续颇费周折,遇到阻力。这时,韩建中发挥作用了。他动用其广泛的社会关系网,找到了省、市有关方面的领导,并登门拜访南京市分管财经外贸工作的副市长钟裕辉,钟裕辉对成立金中富公司显出异样的热心,多次召集有关部门开会协调,当众表态同意成立南京金中富国际期货交易有限公司。

在公司筹备成立期间,韩建中四处奔走,不辞劳苦,但表面上的全力以赴并不能改变其的居心不良。

1992年6月,南京金中富公司获准登记注册成立。公司地点选在南京市黄金地段新街口附近的中山路57号4楼。孔宪聪任公司董事长兼总经理;邓子浩任董事;韩建中任董事兼副总经理,参与公司的一切重大决策。国家经贸部获悉南京成立中港合资金中富公司后,向有关部门发来特急指示函,要求取消从事国际期货交易代理客户买卖成交的经纪业务。钟裕辉得到报告后拒不执行,并妄言出了问题由市政府承担责任。

1992年9月18日,金中富公司试营业,开始接受客户保证金。不久,孔宪聪即唆使工作人员将客户保证金串换成美元,通过非法渠道将45万美元汇到香港安家富公司。这样,安家富公司实际上一文未出即占有了南京金中富公司95%的股权。1992年11月2日,在欢声雷动,锣鼓震天的热闹氛围下,金中富公司开张大吉。

开头几个月,金中富公司孔宪聪一伙为初涉期货市场的客户设置了令人心跳的“蜜月”,刺激起人们投机取巧、一储备暴富的强烈欲望。先期客户倾其所有入市,公司财源滚滚,日进斗金。而在这一初的背后,陈永洪、孔宪聪等以代客户向日本、美国等国际期货市场支付有效保证金为名,将客户保证金串换成外汇,直接携带出境;或者通过安家富公司在武汉开办的另一诈骗性质的公司——汉富公司,转换出境。

为了能“人尽其才”,发挥韩建中独挡一面,在江苏、南京的显赫名头和社会关系,以便为金中富公司带来更可观的收益——引诱投资者上钩,莫伟儒、孔宪聪等是以金钱开路,收买、贿赂韩建中。

一天,韩建中一人在办公室,孔宪聪踱了进来,闲谈中,孔宪聪问道:“建中,你见过的钱不少吧?”韩建中不明就里,孔宪聪接着说:“现在有钱好办事。你好好干,过几个月,我们到夏威夷去晒晒太阳。”孔宪聪对韩建中许诺:除副总经理每月1000元人民币的工资外,安家富公司私下再给韩建中“境外薪资”(又称“外方工资”)每月15万元港币,另期货交易每成交一口,安家富公司给韩建中5万港币的回扣(韩建中称之为“口数奖”)。韩建中承认,从这时起,他已完全跌入金钱的泥潭中,不能自拔了。

南京金中富公司开业不久,莫伟儒由于欠香港富国世纪管理顾问公司老板陈永洪一大笔债,无力偿还,便将安家富公司以1000万元港币卖给了陈永洪。1992年12月,陈永洪成为南京金中富公司的新主子。

虽然公司新易其主,但胡建中的地位是牢不可移的,皆因他的影响和号召力不容小觑。

1993年,“3月期货风波”爆发后,给金中富公司造成十分被动的局面。应该说,这个时候暴露出来的问题,已足以说明所谓的金中富公司代理客户进行国际期货交易是一场骗局。金中富公司的把戏眼看被戳穿。所谓有“养兵千日,用兵一时”,在此生死的关键时刻,韩建中挺身而出,四处奔波,多方努力,且不辱“使命”。一方面,使有关领导出面,对金中富公司的处理划框子、定调子,统一金中富公司与客户之间是经济纠纷的口径,要客户们通过诉途径解决;另一方面,再次动用舆论工具,发表混淆视听的报道,继续蛊惑人心。经过一番紧张的活动,风波果真被平息下去了。

为了勉励韩建中为金中富公司更加卖力地工作,1993年4月,陈永兴从香港发来了一辆豪华型奔驰300轿车,报关价6108万元港币,由水路运抵南京海关后,又补交了2034万元人民币的“落地税”。这辆新“坐骑”,确实为韩建中增辉不少,显示了金中富公司雄厚的实力。在金中富公司的人员安置和经营管理等重大事项上,陈永洪、孔宪聪都以来自香港的亲信把持财务、盘房等要害部门,外方人员经常在一起密谋,不邀韩建中参加。韩虽贵为副总,且为金中富公司立下“赫赫战功”,但他的权力被杀空是明摆的,韩建中闷闷不乐,于是他产生了自方门户的想法,联系到自己的庞大的社会关系网,他踌躇满志。

韩建中的想法与陈永洪不谋而合,陈永洪也不甘心将其诈骗活动局限在南京地区,想作进一步的扩展,将魔爪伸向苏、锡、常地区。1992年底,南京金中富公司董事会作出决议,在苏州、无锡、常州开办3个分公司,委托韩建中负责筹建工作,将金中富公司这股祸水引向苏、锡、常地区。

为了提高韩建中的积极性,陈永洪专程由港赴宁,当面加封韩建中为苏、锡、常3个分公司的总经理,还许诺,每办一个分公司的营业执照,安家富公司发给韩建中15万美元奖金,每个分公司每月支付韩建中境外薪资15万港币,口数奖每口5万港币。

看到港方开出如此优厚的条件和价码,韩建中不禁跃跃欲试。他奔波于苏、锡、常等地,如法炮制,开动其广泛的社会关系网,上下打点,四处游说,果然不辱使命,就在“3月期货风波”爆发的同时,南京金中富公司无锡、苏州、常州分公司,张家港、江阴办事处,常熟、昆山工作站相继宣告成立了。

韩建中任各分公司总经理,全面负责各分公司的行政、业务、财务工作。韩建中又利用总经理的职权,论功行赏,分封诸侯,将一帮长期追随其左右、为其鞍前马后效劳的小兄弟派往各处任副总经理。韩建中本人则在各分公司都设置有总经理办公室,驾着奔驰在苏、锡、常各分公司之间往返巡逡。此时,韩建中的“事业”达到巅峰。

苏、锡、常等地的分支机构成立后,韩建中、赵纳宇应陈永洪、孔宪聪的要求,将各分公司营业收入的60%隐瞒不报,直接作为安家富公司的费用,由外方人员管理,即将客户保证金和营业收入的60%汇到了境外。

为了取宠于陈永洪并报答其知遇之恩,韩建中应外方要求,任命外方人员管理各分公司的关键部门,并将原中方人员保管的“韩建中”印鉴章拱手交予外方人员,听凭其在银行任意提取现金和客户保证金汇往境外。

韩建中这一做法,为陈永洪、孔宪聪一伙诈骗分子大肆鲸吞各分公司的客户保证金提供了极为有利的条件。从此,苏、锡、常地区沦为金中富公司诈骗犯罪的重灾区。共计损失12亿元人民币。

1993年5月,韩建中经曾在南京金中富公司任高级职员的台湾人高松成介绍,结识了据说是台湾黑道上的人物——上海鸿安聚富珠宝饰品公司董事长俞建中(被通缉,在逃)。

俞建中对韩建中说,“搞期货生意长久不了,迟早会垮掉的,做珠宝生意能赚大钱。我在上海开办有两家合资珠宝行,你如有意投资的话,我们可以在南京搞。”韩建中听了不觉心动,称要和陈永洪商量一下。11月份,陈永洪、韩建中应邀赴沪,与俞建中面谈。结果是各有所得,在未经中方投资方和有关部门批准的情况下,陈永洪、韩建中将金中富公司与苏、锡、常分公司以800万元人民币卖给了俞建中。韩建中与俞建中合作,在南京投资珠宝生意,俞建中开办了钜利珠宝公司,韩建中成立了锦银首饰公司。

1994年,俞建中、高松成经营苏、锡、常分公司一段时间后,由于南京金中富公司风声吃紧,又以1400万元人民币将苏、锡、常公公司重新卖给陈永洪。

从香港安家富公司的莫伟儒到香港富国世纪公司的陈永洪,又从陈永洪到台湾人俞建中,每换一个老板,各公司的中层管理人员也跟着换一批,港台诈骗分子川流不息,走马灯似地换,究其实质是轮流坐庄,掠夺更多的钱财。韩建中则不管他是莫老板还是陈老板、俞老板,来者不拒,只要给好处就行。

港台诈骗分子的丑恶行径引起各方声讨,中方管理人员联名上书韩建中,反映外方人员无限量动用客户保证金可能引发的资金外流,可韩建中却置若罔闻,听之任之。

1993年3月,苏州分公司外方财务人员动用400万元汇往武汉汉富公司,副总经理黄大伟为此和外方人员发生争执。韩建中非但没有制止外方这一做法,反而责怪黄大伟不听外方话,要开除黄大伟,后改为留用察看。

1993年“3月期货风波”中,金中富公司官司不断,疲于应付,南京、苏州、无锡、常州等地的法院先后受理客户状告金中富公司的案件98起。这一现象引起了各级领导的高度重视。

在这种情况下,陈永洪、孔宪聪、俞建中等港台诈骗分子已着手准备后路,一方面加紧将巨额资金转移出境,一方面密谋潜逃。1994年9月28日,陈永洪从香港发来电传,通知所有港台人员撤离。28日至30日,外方人员纷纷以探亲、出差的名义向韩建中请假,申请出境。10月1日,南京金中富公司及各分支机构所有外方人员全部走空,一个不剩。

“金中富”虽然宣告灭亡,但客户们由于经济损失所造成的痛却久久不能愈合。

1997年5月20日,韩建中受贿、投机倒把案侦查终结;12月16日,检察机关向法院提起公诉。1998年1月25日,南京市中级人民法院审判大厅内,审判长庄严的声音在大厅中回荡:“被告人韩建中为香港安家富公司诈骗金中富公司客户资金提供了便利条件,非法收受贿赂价值人民币173546万元,构成商业受贿罪,判处有期徒刑11年,没收财产20万元;非法经营黄金饰品,百耕经营额92448万元,从中牟取人民币10万余元,构成非法经营罪,判处有期徒刑4年,罚金20万元;决定执行有期徒刑13年,没收财产20万元,罚金20万元。”

点评:韩建中在不断为自己巧取豪夺金钱时,也在给自己积累罪恶,在做一场毁灭性的人生赌博。自私与贪婪结合,往往会孵出许多毒蛇。

韩建中的堕落完全是咎由自取,他由一个农民子弟蜕化成损害别人的毒蛇。多行不义必自毙。许建洪自己铸造了一副沉重的镣铐,他将戴着这副镣铐走到人生黑暗的终极。

同类推荐
  • 国际经济学

    国际经济学

    国际经济学的研究对象包括微观的贸易理论与宏观的国际收支理论这两个基本的组成部分。微观部分主要介绍各种各样的贸易理论,包括作为古典贸易理论起源的重商主义贸易理论,古典贸易理论,新古典贸易理论,在第二次世界大战以后发展起来的各种新贸易理论,作为自由贸易理论之反论的贸易保护理论,以及有政府干预的战略性贸易理论等,对各种新贸易理论的评介是本教程的重点所在。宏观部分以开放经济条件下的国民收入流量核算体系为其分析的理论起点,然后依次从经常项目、资本项目以及货币因素的影响等角度介绍了多种有关国际收支调节的理论。
  • 谷歌不听话——互联网背后的大国角力

    谷歌不听话——互联网背后的大国角力

    本书以谷歌退出中国风波为切入点,描述并分析谷歌的全球战略以及它与美国政府、股东、用户之间的微妙关系。谷歌的特殊性在于两个方面,一方面它和美国其它大企业一样,有着巨大的社会影响力,与美国政府之间有着千丝万缕的关系;而在国际市场上又往往能够代表美国,推广美国的思维和文化。另一方面是互联网行业的特殊性,谷歌的一举一动都可能影响到整个社会的舆论力量、政治格局甚至国际关系。这就让谷歌和政府之间有了一种既合作又矛盾的复杂关系。本书试图揭开这些微妙的关系,让读者看到谷歌一些“不听话”举动背后的真正原因。
  • 左手国富论,右手道德情操论

    左手国富论,右手道德情操论

    时下,很多人期望通过阅读像《国富论》、《道德情操论》这样经典的著作,理顺自己的人生思路,进而摆脱自己所处的困境,本书将亚当.斯密的两部经典名著通俗化、简练化,从而让更多的人能够将其读懂、理解,进而应用,并对这两部著作进行系统性优化,从而全面展示其思想精华。
  • 新个人所得税实务操作与筹划技巧

    新个人所得税实务操作与筹划技巧

    本书共分上下两篇,从纳税实务操作与税收筹划两个方面来具体介绍个人所得税的相关知识。
  • 中国农地集体产权制度研究

    中国农地集体产权制度研究

    本书构建基于产权经济学的理论和方法,在梳理我国农地制度变迁的历史经验和现实矛盾的基础上,提出了产权主体的合作人假定与和谐产权关系的理论分析框架,并运用于农地集体产权制度的分析。
热门推荐
  • 坑夫之路

    坑夫之路

    廿九一生纵横沙场,夫妻相随,快意无比。可是……幸福中却莫名被暗杀。重生很好,重生成名门贵勋也不错,可是重生到杀掉自己的凶手身上是怎么一回事?自家夫君心心念着要杀了自己为自己报仇,她是该哭呢,还是该哭呢,还是该哭呢?【情节虚构,请勿模仿】
  • 弃婿崛起

    弃婿崛起

    回到前世,一个家业败落的曹家少爷,寄身在未婚妻家,不被认可,遭到未婚妻驱逐。可没有人知道他拥有一颗可以升级的摇钱树,该用它做的什么呢?他最初的追求只是夺回属于曹家的一切,成为富甲天下的富家翁。可简单的人生远比想象的复杂,一步步卷入巨大漩涡中......总有人喜欢和他拼银子,和老子拼银子,尔等疯了吗?
  • 废材逆天:草包五小姐

    废材逆天:草包五小姐

    21世纪,一心将妹妹护在羽翼下的祝玉瑶,却因此引得妹妹怨恨无比,最终被踹落深潭窒息而死。草包五小姐祝玉瑶因为花痴强吻美男,被美男一脚踹下湖底,一瞬间强势古武魂魄入住脆弱身体。天才古武家主重生,洗去一身的铅华,只为走向强者之路,绝世轻狂!他,芝兰玉树却又腹黑无情,却独独对她情有独钟。“小瑶儿,嫁给本王,本王保你夜夜幸福!”
  • 神魔制约

    神魔制约

    看大陆上的神族魔族如何相互制约又如何超越那无上的境界,达到那个境界的到底是自负神族还是高傲的魔族。
  • 卑微月老在线牵线

    卑微月老在线牵线

    众所周知,月老,乃是三界之中最大的媒人婆!月好原本只是二十一世纪的一个刚刚上任没多久的新秀白领,因为母亲一直催婚的原因,这才去了一趟婚介所,结果不小心碰倒了一个月老神像。结果就是被…一觉醒来,人就出现在了六重天上,成了月老的背锅侠……一直到天帝的一道圣旨昭告下来,为了成为月老从而下凡做任务,牵红线,做红娘的故事……
  • 王妃她每天都在努力扒马

    王妃她每天都在努力扒马

    一道圣旨,惨遭悔婚的慕雅岚摇身一变,成了身份尊贵的盛朝公主,什么渣男贱妹后母,统统信手虐来!可……皇帝小子,你圣旨上这最后一句话是什么意思?让她在盛朝的皇亲国戚里随便找个人嫁了?催婚都不带这样催的!好,不就是嫁人么,她嫁!“娘子,你看为夫如何?”某男人突然凑了过来。还未成亲就唤起娘子来了,凑不要脸!不过……她喜欢!就你了,立马拜堂入洞房!可成亲之后慕雅岚才发现,自己好像是……掉进了某个人设好的圈套内。拿着杀猪刀,慕雅岚恶狠狠的凶道:“快说!你究竟是谁!”“我还能是谁,娘子,我是你的亲亲夫君啊!”说着,某男人赶忙捂紧了自己的小马甲。
  • 灵魂住错家之寿王宠妾

    灵魂住错家之寿王宠妾

    一次意外,让两个不同时空的灵魂互换身体,醒来后成了寿王的第七任小妾,还被太尉捏在手里做棋子!有现代头脑的七夫人岂能认输?不把寿王虐死,誓不罢休······
  • 重返高一

    重返高一

    苏影大四那年做过最蠢的事就是放那人走。后悔吗?她简直后悔死了!重回高一要干嘛?学好数理化?那是必须的。倒追男神?男神暗恋她好么!那她要干嘛?她要赶在那人出国前提升格调,顺便告诉他:“别走,我也心水你多年。”
  • 夏墨子凌

    夏墨子凌

    杨柳依依的扬州城,皇都比不过烟柳,那前朝太子与当初大将军又会有什么故事呢?重重矛盾,种种误会,身份的悬殊,世人的不解,他们能否走到最后。
  • 双漓殇

    双漓殇

    她,回来了!以所有人都想不到的身份,而她好不容易活起的心,在南风漓死的那一刻彻底的碎了,无法在活起来了!“南风,你说我们都是爱而不得的人,不如余生就一起过吧!”“好啊!”只是啊很久以后她才知道,他喜欢的人只有一个她,而他愿意为她放弃生命!